🧾案件背景

去年底，○先生在社群軟體上瀏覽到一則投資廣告，因廣告宣稱具有相當可觀的投資報酬率，讓當時希望增加收入、改善生活的○先生頗為心動，便主動私訊聯繫發文者。經對方介紹投資方式及相關內容後，○先生決定參與投資，對方並進一步提供「小陳」的聯繫方式，表示小陳爲投資理財顧問，將協助其處理後續投資相關事宜。
○先生依照對方指示，起初投入數十萬進行投資操作。數日後，小陳卻告知○先生因操作失誤，須另行支付違約金。當時○先生已將所有資產投入虛擬貨幣交易市場，無力負擔額外款，小陳遂表示可以先借款四萬元予○先生應急。○先生收到款項後，便依小陳指示立刻轉至投資平台，作為違約金使用。
未料一週後，○先生名下銀行帳戶陸續遭到凍結，經向銀行詢問後才得知，竟有民眾於貸款過程中遭詐騙，並將款項匯入○先生名下帳戶，該民眾發現受騙後隨即報案，導致○先生因此被列為詐欺案件之被告。
原先希望透過投資增加收入、改善生活的○先生，不僅因此損失大筆金錢，甚至意外涉入刑事案件。考量家中長輩得知此事恐因此擔憂，○先生遂積極尋求法律協助，並上網尋找具有刑事案件專業的律師，希望能透過律師協助降低刑事責任風險。
 

👨‍⚖️律師策略

白丞哲律師在偵查階段協助○先生整理對話紀錄及交易資料，釐清雙方接觸及款項往來經過。律師指出，雖○先生與對方接觸過程中層提供個人帳戶，並收受他人匯入之款項，然○先生主觀上係基於相信對方所稱「借款以支付投資違約金」之說法，並無料想到是其他被害人的受騙款。
此外，○先生先前因相信該投資模式而投入數十萬元，最終不僅未獲利，反而全數虧損，若其事前即知悉是詐騙投資，顯無可能投入自身積蓄。由此可見，○先生主觀上並無詐欺及洗錢之犯罪故意。
 

🎉案件結果

最終，檢察官審閱白律師提交之答辯內容與相關事證後，認定犯罪嫌疑不足，檢察官予以本案「不起訴處分」。
 

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