首頁 > 成功案例 >詐欺暨洗錢防制法案件
被告看到文具包裝的家庭代工工作，對方聲稱公司為節省稅金，需要用被告的提款卡支出材料費、運費等 且對方表示將簽署合約保障雙方，若有違約情形，公司將賠償被告違約金，並提供身分證給被告看
被告因找工作而提供銀行帳戶供匯款使用，並依對方指示用匯入的款項購買虛擬貨幣 後被告遭告訴人提告涉犯幫助詐欺
被告看到貸款廣告與對方連繫後 對方聲稱要測試帳戶、確認帳戶可否正常使用，並讓被告確認契約書、與其他人簽約的範例等，取信被告 被告誤信對方說法，將銀行帳戶的金融卡及密碼交給對
被告因先前遭詐騙集團騙取個資 在被告不知情的情況下，詐騙集團用被告的個資申辦悠遊付帳戶並詐騙被害人匯款 後被告遭告訴人提告幫助詐欺、洗錢罪等
被告在網路申辦貸款，誤信對方美化帳戶才能貸款的說法，因而提供銀行帳號及密碼給對方 之後，因為被告帳戶被詐騙集團盜用，遭告訴人提告涉犯幫助詐欺、洗錢罪等
被告在臉書上看見貸款廣告 與對方連繫後，對方聲稱被告帳戶帳面有瑕疵，需要美化帳戶才能申請貸款 被告便按照對方指示，註冊另一平台帳戶，綁定郵局帳號及密碼後，將平台及郵局帳密交
被告去年因為在網路上打工，曾將銀行帳號提供給對方，但並未提供密碼 之後，因為對方要求被告大額轉帳、約定帳號等，被告便把對方的連絡資訊刪除 告訴人因被詐騙集團詐騙，匯款到被告
被告收到假冒衛福部的防疫補貼簡訊 被告點進網址並輸入身分證、手機、銀行帳戶等資料後，便遭詐諞集團竊取個資 之後，告訴人遭詐騙並匯款到詐團盜用被告個資申辦的悠遊付帳戶
網友某日介紹虛擬貨幣兼職給被告，只要在平台上操作買賣虛擬貨幣，並綁定銀行帳戶，就可以獲得報酬 被告誤信對方說法，依照指示操作後，自己也投資虛擬貨幣 等到被告要求平台出金時，
當事人兼職打工買賣虛擬貨幣 公司謊稱要擴大買賣，但因為每日有交易額度的上限 若有款項匯到帳戶，當事人要依指示操作，直接轉至虛擬貨幣平台，就可以獲得報酬 當事人
當事人誤信友人話術，只要開設蝦皮帳號，並將蝦皮帳戶交給公司使用，公司會拿來經營蝦皮賣場 又因為蝦皮帳號是綁定申辦人本人的銀行帳戶，所以會有公司貨款匯到當事人帳戶中，當事人需要依照公司指示
當事人在臉書上看到家庭代工廣告 對方說明玻璃代工的工作內容後，表示怕當事人會跑帳，因此需要當事人先提供提款卡匯進材料的款項 對方還提供契約和其他求職者的對話紀錄要取信當事人
