🧾案件背景

當事人是合法虛擬貨幣幣商
某日被告向當事人購買比特幣
但當事人發現他好像不太清楚比特幣的機制，所以在交易的時候格外小心
有確認購買者的身分資料，審核客人的資金是否合法，確保交易安全
被告說自己的資金都是合法正當的
他會購買比特幣是因為他在網路上被感情詐騙，對方要被告幫她買
於是將自己的銀行帳戶交給詐騙集團車手使用
因此留下了金流紀錄，連累到與被告進行比特幣交易的當事人
遭認為隱匿詐欺所得的非法資金，害得當事人也被依一般洗錢罪起訴
 

💡律師策略

1.向檢察官說明當事人無主觀犯意
2.整理有利證據並撰寫刑事答辯狀說服上訴審法官
 

🎉案件結果

案經臺灣高等法院採認律師上開主張，而為被告「原判決之刑、沒收部分撤銷」處分。
 

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