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114年4月間社群平台Facebook上一位暱稱叫做A的人私訊被告，詢問被告有沒有兼差需求。
當事人在網路上找到家庭代工的工作，有興趣便向對方連絡 對方表示為了確保代工者不會跑單，因此要求當事人拍證件以核對身分，並將自己提款卡寄到公司，以便發放材料費、運費、薪水等
當事人因有貸款需求，在臉書社團發文詢問 有一佯裝是提供貸款服務的LINE帳號主動與當事人聯繫 稱當事人負債比太高，須提供提款卡、存摺、密碼給公司 由會計師作假金流、財力證明等，使當事人信以為真
當事人在交友軟體上認識一名女子，聊一陣子後就交往了 某日當事人的女朋友邀請他參加一個網路抽獎活動，就依女友的指示找網站上的客服儲值金額
當事人在網路上經網友介紹包裝鋼化膜兼職工作 後又被轉介與另一客服人員聯絡，該人稱需要當事人提供實名資料登記 以及預定購買材料，需要提供提款卡，使當事人上當而寄出提款卡 導致帳戶被詐團利用，遭起訴幫助詐欺及洗錢等罪
當事人在社群平台上找兼職 佯裝成製造商的詐騙集團介紹家庭代工給當事人 並要求其提供提款卡與密碼使公司確認帳戶餘額
當事人在網路社團看到招募家庭代工 便用Line與詐騙集團所化名的帳號聯繫 詐騙集團常見的手法就是以新入職需要配合查帳或說要以兼職者的帳戶購買代工需要的材料等理由，要求應徵的人交付提款卡帳本或帳戶，
被告在網路上找數位貨幣代購的工作 因此將自己金融帳戶透過Messenger傳給聲稱是代刷公司之人 公司要求被告去聯絡其指定的商家，由對方提供代碼後，再從被告帳戶領錢去
當事人因做生意，有台幣換外幣的需求 剛好在客戶介紹下，認識一個從事代購的廠商，也有換外幣的需求 於是兩個人約定互相換錢 而同案被告因為自己本身的事業，向當事人借了一筆周轉金
當事人是合法虛擬貨幣幣商 某日被告向當事人購買比特幣 但當事人發現他好像不太清楚比特幣的機制，所以在交易的時候格外小心 有確認購買者的身分資料，審核客人的資金是否合法，確保交易安全
當事人遭遇經濟困難，又因為一些金融紀錄等導致沒辦法在銀行貸款 為了生活，於是冒著被騙的風險在網路上搜尋貸款代辦服務 隨後，謊稱是資產公司的詐騙集團與當事人連絡上 還指示當事人提供他的個人資料、金融帳戶密碼等
當事人與告訴人是同事，告訴人有智能障礙的情況 被指控某天在上班時間，利用告訴人的身心狀況有問題，乘機性交、猥褻 被告在做這些行為時並沒有違法告訴人的意願
