詐欺暨洗錢防制法案件

【案情】
被告因擔任詐騙集團的車手，負責向被害人收取受騙款項

後遭警方當場查獲，一審法院判決被告犯共同詐欺罪

經本所律師為被告權益提起上訴，成功爭取減刑

最終，二審法院撤銷原判決之刑，改判緩刑

【案情】
當事人某日加入交友網站之會員，並匯款會費後

誤信客服人員說法而提供帳戶

因過程中詐騙集團取得當事人之銀行帳號

當事人遭告訴人提告幫助詐欺、幫助洗錢罪等

【案情】
當事人長年經營代購事業

後因交易糾紛而遭告訴人等提告詐欺罪

當事人為自證清白因而向睿勝尋求協助

【案情】
被告因貸款需求，某日看到網路貸款廣告便與對方連繫

後誤信對方美化帳戶金流之話術因而提供身分證、銀行帳戶等

直至被告銀行帳戶遭警示，始知悉遭詐騙集團利用，便隨即報案

被告遭控涉犯詐欺罪，為自證清白因而向睿勝尋求協助

【案情】
當事人因交易糾紛而被告詐欺

為證明自己的清白而找上睿勝

【案情】
被告某日在臉書社團看到工作廣告

對方稱從事虛擬貨幣工作，需聘被告協助交易

被告信以為真，與對方碰面後，提供銀行帳戶密碼

後直到帳戶被警示，始知悉受騙

被告遭控涉犯洗錢防制法，因而向睿勝尋求協助

【案情】
當事人誤信貸款要美化帳戶之話術

因而協助詐騙集團提款，淪為車手被告

檢察官以洗錢罪起訴，被告為避免牢獄之災而向睿勝求助

【案情】
當事人為公司負責人因合約與他人發生糾紛

因而被指控詐騙，銀行帳戶遭凍結

案件延滯數月，帳戶遲遲無法解凍導致公司營運困難

當事人為解決公司困境而向睿勝尋求協助

【案情】
當事人誤信網路上兼差工作

因而提供自己名下帳戶予他人

導致帳戶被詐騙集團利用後遭警示凍結，自身亦被列為詐騙集團的幫助犯

【案情】
當事人某日於二手社團欲販售包包

一名買家私訊當事人，並要求透過賣貨便賣場進行交易

後對方聲稱無法下單，要求當事人聯絡客服

待當事人依客服指示進行操作後，始驚覺受騙便隨即報警處理

惟當事人遭提告幫助詐欺、洗錢罪等，因而向睿勝尋求協助

【案情】
當事人因貸款需求，遭詐騙集團以「美化帳戶」之理由，誘使交付銀行帳戶及密碼

詐騙集團再以帳戶行騙，導致當事人帳戶遭警示凍結自身亦被列為詐騙集團的幫助犯

當事人為證明自己的清白而向睿勝求助

【案情】
當事人某日在語音平台認識一名外國人

對方表示，是否可以幫忙進行遊戲儲值後，再匯款給當事人

當事人幫忙代儲值多筆款項後，未料，某日戶頭變成警示戶

後當事人遭控涉犯洗錢防制法，有幫助詐欺、洗錢之嫌，但其主觀上僅認知匯款是幫忙對方代儲

當事人為自證清白而向睿勝尋求協助