詐欺暨洗錢防制法案件

  1. 詐欺暨洗錢防制法案件
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    113.6.14人頭帳戶不起訴.jpg

    交友不慎變人頭帳戶-不起訴

    【案情】
    當事人朋友欺騙而提供帳戶幫忙收錢

    導致帳戶被詐騙集團利用後遭警示凍結，自身亦被列為詐騙集團的幫助犯

    當事人為證明自己的清白而向睿勝求助
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    113.6.7詐欺案不起訴.jpg

    詐欺案件-不起訴

    【案情】
    當事人與他人有交易糾紛而被告詐欺

    導致名下帳戶遭警示凍結，自身亦被列為詐欺被告
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    113.5.27人頭帳戶不起訴.jpg

    貸款美化帳戶變人頭帳戶-不起訴

    【案情】
    當事人因貸款需求，遭詐騙集團以「美化帳戶」之理由，誘使交付銀行帳戶及密碼

    詐騙集團再以帳戶行騙，導致當事人帳戶遭警示凍結自身亦被列為詐騙集團的幫助犯

    當事人為證明自己的清白而向睿勝求助
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    113.5.16詐欺案不起訴.jpg

    詐欺案件-不起訴

    【案情】
    當事人因交易糾紛而被告詐欺

    為證明自己的清白而找上睿勝
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    113.5.21洗錢防制法獲緩刑.jpg

    人頭帳戶-緩刑

    【案情】
    當事人誤信網路上兼差工作

    因而提供自己名下帳戶予他人

    導致帳戶被詐騙集團利用後遭警示凍結，自身亦被列為詐騙集團的幫助犯
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    113.5.3車手獲緩刑.png

    車手-緩刑免關

    【案情】
    當事人誤信貸款要美化帳戶之話術

    因而協助詐騙集團提款，淪為車手被告

    檢察官以洗錢罪起訴，被告為避免牢獄之災而向睿勝求助
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    113.4.122詐欺案件不起訴.png

    詐欺案件-不起訴

    【案情】
    當事人為公司負責人因合約與他人發生糾紛

    因而被指控詐騙，銀行帳戶遭凍結

    案件延滯數月，帳戶遲遲無法解凍導致公司營運困難

    當事人為解決公司困境而向睿勝求援
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    113.3.15人頭帳戶不起訴.png

    兼差變人頭帳戶-不起訴

    【案情】
    當事人誤信網路上兼差工作

    因而提供自己名下帳戶予他人

    導致帳戶被詐騙集團利用後遭警示凍結，自身亦被列為詐騙集團的幫助犯
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    113.4.10人頭帳戶不起訴.png

    交易糾紛變警示戶-不起訴

    【案情】
    當事人因交易糾紛而務協助轉帳

    導致帳戶被詐騙集團利用後遭警示凍結，自身亦被列為詐騙集團的幫助犯
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    113.3.13人頭帳戶不起訴.png

    貸款美化帳戶變人頭帳戶-不起訴

    【案情】
    當事人因貸款需求，遭詐騙集團以「美化帳戶」之理由，誘使交付銀行帳戶及密碼

    詐騙集團再以帳戶行騙，導致當事人帳戶遭警示凍結自身亦被列為詐騙集團的幫助犯

    當事人為證明自己的清白而向睿勝求助
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    113.3.11人頭帳戶不起訴.png

    人頭帳戶-不起訴

    【案情】
    當事人誤信網路上兼差工作

    因而提供自己名下帳戶予他人

    導致帳戶被詐騙集團利用後遭警示凍結，自身亦被列為詐騙集團的幫助犯
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    113.3.7人頭帳戶無罪.png

    詐欺洗錢-無罪

    【案情】
    當事人名下虛擬貨幣交易平台帳戶及銀行帳戶遭被詐騙集團利用

    帳戶遭警示凍結，自身亦被列為詐騙集團的幫助犯遭檢察官起訴

    為證明自己的清白而找上睿勝