首頁 > 成功案例 >詐欺暨洗錢防制法案件
當事人誤信網路上兼差家庭代工工作 因而提供自己名下帳戶予他人 導致帳戶被詐騙集團利用後遭警示凍結，自身亦被列為詐騙集團的幫助犯
被告上網看見兼職工作訊息 對方說明，只要提供一個帳戶註冊貨幣交易帳號，每日可現領薪資，每月還可以獲得分紅獎金 被告誤信對方話術，隨即將銀行及貨幣交易帳戶提供給對方
當事人某日在網上看到兼差廣告，徵求線上文書處理人員 專員稱需當事人幫忙作為代理商，並在網路購物平台開設帳號綁定銀行帳戶，供公司經營賣場、收取貨款 當事人查詢對方提供的公司資
