首頁 > 成功案例 >詐欺暨洗錢防制法案件
被告因貸款需求，某日看到網路貸款廣告便與對方連繫 後誤信對方美化帳戶金流之話術因而提供身分證、銀行帳戶等
當事人因交易糾紛而被告詐欺 為證明自己的清白而找上睿勝
被告某日在臉書社團看到工作廣告 對方稱從事虛擬貨幣工作，需聘被告協助交易 被告信以為真，與對方碰面後，提供銀行帳戶密碼 後直到帳戶被警示，始知悉受騙
當事人誤信貸款要美化帳戶之話術 因而協助詐騙集團提款，淪為車手被告 檢察官以洗錢罪起訴，被告為避免牢獄之災而向睿勝求助
當事人為公司負責人因合約與他人發生糾紛 因而被指控詐騙，銀行帳戶遭凍結 案件延滯數月，帳戶遲遲無法解凍導致公司營運困難 當事人為解決公司困境而向睿勝尋求協助
當事人在臉書上看到兼差廣告 只要開設蝦皮帳號，並把帳戶交給公司經營蝦皮賣場，當事人就可以獲得兼差收入 又因為蝦皮帳號是綁定申辦人本人的銀行帳戶，所以也需要把銀行帳號密碼交給
當事人某日於二手社團欲販售包包 一名買家私訊當事人，並要求透過賣貨便賣場進行交易 後對方聲稱無法下單，要求當事人聯絡客服
當事人因貸款需求，遭詐騙集團以「美化帳戶」之理由，誘使交付銀行帳戶及密碼 詐騙集團再以帳戶行騙，導致當事人帳戶遭警示凍結自身亦被列為詐騙集團的幫助犯 當事人為證明自己的清白
當事人某日在語音平台認識一名外國人 對方表示，是否可以幫忙進行遊戲儲值後，再匯款給當事人 當事人幫忙代儲值多筆款項後，未料，某日戶頭變成警示戶
當事人欲投資虛擬貨幣，上網搜尋相關資訊後，依指示申請帳號 當事人誤信客服人員說詞，提供個資、銀行帳號等，並匯款給對方 後當事人始驚覺遭詐騙，隨即拒絕繼續申請帳戶，並要求對方
當事人上網求職，透過與經紀人合作，取得薪資 經紀人每月將薪資匯款予當事人後，當事人皆會確認金額是否正確 未料，此等匯款的來源涉及違法 後當事人被認為是提供人頭
當事人某日在網路看到兼職廣告，與對方連繫後，依指示匯款至指定帳戶，並到平台進行註冊 後當事人操作獲利便要求平台出金，但該平台聲稱需要財力證明、保證人等才能出金 當事人誤信對
