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CASE
成功案例
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在網路上找工作交付金融帳戶 協助詐團領取贓款 成為詐欺、洗錢犯-上訴獲刑之撤銷、緩刑
發佈：2026/07/08被告在網路上找數位貨幣代購的工作
因此將自己金融帳戶透過Messenger傳給聲稱是代刷公司之人
公司要求被告去聯絡其指定的商家，由對方提供代碼後，再從被告帳戶領錢去 -
提供帳戶給他人還款 遭詐團利用 變成人頭帳戶-不起訴
發佈：2026/07/08當事人因做生意，有台幣換外幣的需求
剛好在客戶介紹下，認識一個從事代購的廠商，也有換外幣的需求
於是兩個人約定互相換錢
而同案被告因為自己本身的事業，向當事人借了一筆周轉金
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與他人進行虛擬貨幣交易 遭誤會收取非法資金-撤銷改判緩刑
發佈：2026/07/08當事人是合法虛擬貨幣幣商
某日被告向當事人購買比特幣
但當事人發現他好像不太清楚比特幣的機制，所以在交易的時候格外小心
有確認購買者的身分資料，審核客人的資金是否合法，確保交易安全
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為貸款而誤信話術提供銀行帳密給詐團被當人頭帳戶利用-緩刑
發佈：2026/07/08當事人遭遇經濟困難，又因為一些金融紀錄等導致沒辦法在銀行貸款
為了生活，於是冒著被騙的風險在網路上搜尋貸款代辦服務
隨後，謊稱是資產公司的詐騙集團與當事人連絡上
還指示當事人提供他的個人資料、金融帳戶密碼等
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